{"id":25275,"date":"2021-06-24T11:53:53","date_gmt":"2021-06-24T14:53:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.amazoniasocioambiental.org\/?p=25275"},"modified":"2021-07-13T12:08:23","modified_gmt":"2021-07-13T15:08:23","slug":"hstern-ourominas-e-dgold-as-principais-compradoras-do-ouro-ilegal-da-ti-yanomami","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/radar\/hstern-ourominas-e-dgold-as-principais-compradoras-do-ouro-ilegal-da-ti-yanomami\/","title":{"rendered":"HStern, Ourominas e D\u2019Gold: as principais compradoras do ouro ilegal da TI Yanomami"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n

Por\u00a0Guilherme Henrique<\/span>\u00a0e\u00a0Ana Magalh\u00e3es<\/span><\/strong><\/p>\n

Rep\u00f3rter Brasil<\/strong><\/p>\n

24 de junho de 2021<\/strong><\/p>\n

[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n

Inqu\u00e9ritos da Pol\u00edcia Federal revelam como funciona o esquema de lavagem do metal, que inclui atravessadores, lucrativas empresas do setor financeiro e marcas internacionais. Legisla\u00e7\u00e3o protege compradores, o que dificulta o combate ao garimpo ilegal. <\/em><\/h4>\n

(Foto: Bruno Kelly\/Amaz\u00f4nia Real)<\/em><\/h4>\n

[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ao embarcar em um \u00f4nibus comercial em Boa Vista, Roraima, rumo a Manaus, no Amazonas, Raimundo n\u00e3o fazia ideia de que estava sendo aguardado por agentes da Pol\u00edcia Federal na rodovi\u00e1ria. Quando chegou a seu destino, foi surpreendido pelos policiais, que o investigavam por conta de uma den\u00fancia de tr\u00e1fico de coca\u00edna.<\/p>\n

A droga n\u00e3o foi encontrada com Raimundo, mas ele carregava consigo duas barras de ouro com peso aproximado de 800 gramas, retirados da Terra Ind\u00edgena Yanomami \u2013 fruto de uma extra\u00e7\u00e3o ilegal, segundo a legisla\u00e7\u00e3o brasileira, que po\u00edbe a explora\u00e7\u00e3o mineral em \u00e1reas ind\u00edgenas ou de reserva. A encomenda tinha como destinat\u00e1rio o taxista Paulo Clemente Lopes, apontado pela PF como representante da empresa Ourominas em Manaus.<\/p>\n

\"\"Loja HStern no Manauara Shopping, em Manaus (Foto: Bruno Kelly\/Amaz\u00f4nia Real)<\/em><\/p>\n

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Antes desse flagrante, que ocorreu em abril de 2015, a Ourominas e seu representante, Paulo Clemente, j\u00e1 estavam na mira dos policiais. Ele fora citado por um atravessador de ouro que, ao ser abordado por policiais militares em uma viagem de \u00f4nibus na divisa entre Roraima e Amazonas, afirmou que os R$ 90 mil em dinheiro que carregava \u2013 parte do valor alojado na cueca \u2013 eram fruto da venda de 1 quilo do metal para o funcion\u00e1rio da Ourominas.<\/p>\n

Raimundo e o atravessador pego com dinheiro nas partes \u00edntimas foram a Manaus como funcion\u00e1rios da empresa Gold Joias, uma das dezenas que adquire e comercializa ouro extra\u00eddo da TI Yanomami na chamada Rua do Ouro, em Boa Vista. Conversas telef\u00f4nicas mostram intensas negocia\u00e7\u00f5es entre Paulo Clemente, da Ourominas, e os donos da Gold Joias: Andreia Cavalcanti Lima e Manoel Pereira Souza Neto. Todos foram denunciados pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) em 2017 e respondem na Justi\u00e7a por crime contra a ordem econ\u00f4mica. A loja segue funcionando normalmente. A Ourominas, idem.<\/p>\n

Inqu\u00e9ritos da Pol\u00edcia Federal obtidos pela\u00a0Rep\u00f3rter Brasil\u00a0<\/strong>por meio da Lei de Acesso \u00e0 Informa\u00e7\u00e3o revelam algumas das diversas empresas envolvidas na compra do ouro que sai da TI Yanomami. Somados, os inqu\u00e9ritos acumulam mais de 5 mil p\u00e1ginas reveladoras sobre como a comercializa\u00e7\u00e3o do metal ganha um verniz de legalidade, mesmo tendo uma origem ilegal.<\/p>\n

\"\"Cr\u00e9dito: Shake Conte\u00fado Visual<\/em><\/p>\n

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H\u00e1 tanto pequenas lojas de ouro, como a Gold Joias, a DU Gold, Naza Joias e Itaituba Metais, quanto empresas maiores, com sede em S\u00e3o Paulo e no Rio, envolvidas no esquema. Al\u00e9m da Ourominas, s\u00e3o suspeitas de irregularidades a Dillon, a Carol, a FD\u2019Gold e a Coluna, as chamadas Distribuidoras de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios (DTVMs) \u2013 empresas pertencentes ao sistema financeiro e que t\u00eam autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para aquisi\u00e7\u00e3o do metal. Uma grande joalheria, a HStern, tamb\u00e9m foi mencionada em pelo menos dois momentos nas investiga\u00e7\u00f5es dos delegados federais.<\/p>\n

Os documentos tamb\u00e9m lan\u00e7am luz sobre como funciona o esquema clandestino. Primeiro, parte do ouro extra\u00eddo ilegalmente dos Yanomami vai diretamente aos pa\u00edses vizinhos (Venezuela, Suriname e Guiana Francesa) para ser vendido. Outra parte segue para Boa Vista, onde \u00e9 comprado pelas pequenas joalherias da Rua do Ouro \u2013 mesmo sem terem a permiss\u00e3o do Banco Central para a aquisi\u00e7\u00e3o do metal.<\/p>\n

Estes atravessadores, por sua vez, costumam ir a Manaus ou a Itaituba (Par\u00e1), onde o metal \u00e9 vendido para as DTVMs. A legaliza\u00e7\u00e3o acontece principalmente nessas duas cidades de forma \u201cgrotesca\u201d, nas palavras do procurador do MPF em Itaituba, Paulo de Tarso. O atravessador, ao vender para uma DTVM, preenche, manualmente, uma nota fiscal declarando que aquele ouro saiu de um garimpo legalizado \u2013 as chamadas Permiss\u00f5es de Lavras Garimpeiras, autorizadas pela Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o (ANM). Como n\u00e3o h\u00e1 garimpos legais em Roraima, atravessadores declaram que o ouro da TI Yanomami saiu de garimpos do Par\u00e1 e do Amazonas.<\/p>\n

Com a nota fiscal em m\u00e3os, com uma origem falsa, as DTVMs j\u00e1 est\u00e3o de posse de um ouro \u201clegalizado\u201d. A partir da\u00ed, ele \u00e9 comercializado livremente \u2013 vendido tanto para institui\u00e7\u00f5es financeiras quanto grandes joalherias, nacionais e estrangeiras.<\/p>\n

Essas cinco DTVMs aparecem, em diferentes contextos, nos documentos da PF que foram fruto de tr\u00eas grandes opera\u00e7\u00f5es conjuntas de combate ao ao garimpo ilegal de extra\u00e7\u00e3o de ouro da TI Yanomami: Xawara (2012), Koxi (2015) e Tori (2017), tamb\u00e9m usadas como base para acusa\u00e7\u00f5es do Minist\u00e9rio P\u00fablico. A investiga\u00e7\u00e3o in\u00e9dita da\u00a0Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>\u00a0mostra que o ouro com sangue Yanomami circula livremente, beneficiado pela fr\u00e1gil legisla\u00e7\u00e3o que regulamenta o setor.<\/p>\n

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\"\"Grande \u00e1rea de garimpo com dezenas de barracos na regi\u00e3o do rio Uraricoera na TI Yanomami (Foto: Bruno Kelly\/Amaz\u00f4nia Real)<\/em><\/p>\n

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A Lei 12.844\/2013, que regula a compra, venda e o transporte do ouro no pa\u00eds, afirma que a venda do metal acontece a partir da boa f\u00e9 do vendedor \u2013 isentando, desta forma, qualquer responsabilidade dos compradores. Al\u00e9m disso, a informa\u00e7\u00e3o sobre a origem do ouro \u00e9 autodeclarat\u00f3ria (pelo vendedor), no momento do preenchimento da nota fiscal, o que torna o esquema f\u00e1cil de ser fraudado.<\/p>\n

\u201cA justificativa dos compradores de ouro [sobre a sua inoc\u00eancia] acontece por conta disso [da lei], a responsabilidade \u00e9 imputada a quem est\u00e1 vendendo\u201d, afirma o procurador da Rep\u00fablica Paulo de Tarso. \u201cO dono de uma DTVM que compra ouro pode adquirir esse metal de origem ilegal porque ele tem a boa f\u00e9 presumida, e a responsabilidade de dizer de onde vem o ouro \u00e9 do vendedor. Resumindo: uma empresa como a Ourominas \u00e9 a compradora e quem vendeu foi quem mentiu, segundo a legisla\u00e7\u00e3o\u201d, conclui.<\/p>\n

Al\u00e9m de criticar os marcos legais do mercado do ouro no Brasil, o procurador tamb\u00e9m reprova: a falta de fiscaliza\u00e7\u00e3o por parte da ANM sobre as Permiss\u00f5es de Lavra Garimpeira e as transa\u00e7\u00f5es do metal, a emiss\u00e3o de licen\u00e7as ambientais (municipais e estaduais) para os garimpos (atividade considerada, por lei, como de baixo impacto) e o fato de o Banco Central fiscalizar apenas as DTVMs (o que exclui as pequenas empresas intermedi\u00e1rias). \u201cTemos uma legisla\u00e7\u00e3o muito truncada\u201d, critica o procurador em entrevista \u00e0\u00a0Rep\u00f3rter Brasil.<\/strong><\/p>\n

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\"\"Na chamada Rua do Ouro, em Boa Vista, a Gold Joias \u00e9 uma das dezenas de lojas que comercializa ouro extra\u00eddo ilegalmente da TI Yanomami (Imagem: Google Street View)<\/em><\/p>\n

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Pelo menos 49 toneladas de ouro ilegal do pa\u00eds foram \u201cesquentadas\u201d de 2019 a 2020, ou seja, tiveram sua origem acobertada e foram introduzidas no com\u00e9rcio como produto legal, de acordo com estudo da Universidade Federal de Minas Gerais feito a pedido do MPF. Essa lavagem do metal gerou um preju\u00edzo socioambiental no valor de R$ 9,8 bilh\u00f5es para a Amaz\u00f4nia, segundo os pesquisadores.<\/p>\n

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As men\u00e7\u00f5es \u00e0 HStern\u00a0<\/strong><\/h4>\n

Considerada uma das maiores joalherias do mundo, a HStern \u00e9 citada por Paulo Clemente, da Ourominas, em uma conversa interceptada pela PF. A empresa fundada no Rio de Janeiro em 1945 e que hoje mant\u00e9m lojas em Nova York, Moscou e Londres, \u00e9 conhecida por produzir pe\u00e7as luxuosas, j\u00e1 usadas por Angelina Jolie e Beyonc\u00e9. An\u00e9is em ouro da marca chegam a custar R$ 29 mil. Mas parte dessa produ\u00e7\u00e3o da Hstern tem lastros com o metal extra\u00eddo da TI Yanomami.<\/p>\n

Em uma conversa ocorrida em abril de 2015, gravada pelos policiais, Paulo Clemente pede a Andreia Cavalcanti Lima, propriet\u00e1ria da Gold Joias, de Boa Vista, que separe 5 quilos de ouro para uma viagem a S\u00e3o Paulo a ser feita proximamente. Nessa viagem, Paulo Clemente afirma estar agendada uma reuni\u00e3o \u201ccom o pessoal da HStern\u201d, sem especificar com quem seria o encontro.<\/p>\n

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\"\"Trechos de inqu\u00e9ritos da Pol\u00edcia Federal que citam as investiga\u00e7\u00f5es sobre a HStern<\/em><\/p>\n

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Em outra evid\u00eancia, o s\u00f3cio e fundador da Ourominas,\u00a0<\/strong>Juarez de Oliveira Filho, tamb\u00e9m cita a HStern em um depoimento que deu aos investigadores. Quando questionado pela PF se negociava ouro com a joalheria, ele n\u00e3o negou, dizendo apenas que \u201cvendia muito pouco\u201d \u00e0 empresa.<\/p>\n

Apesar da conversa gravada, Paulo Clemente disse \u00e0 PF n\u00e3o se recordar do di\u00e1logo com Andr\u00e9ia e que tampouco conhecia representantes da HStern. Nenhum funcion\u00e1rio da H.Stern foi ouvido pela PF ao longo do inqu\u00e9rito policial.<\/p>\n

Questionada sobre as negocia\u00e7\u00f5es com a HStern, a Ourominas informou que \u201cas informa\u00e7\u00f5es comerciais s\u00e3o resguardadas pelo sigilo fiscal e banc\u00e1rio\u201d. A HStern n\u00e3o respondeu os insistentes contatos, por e-mail e telefone, feitos pela\u00a0Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.<\/p>\n

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O lobista milion\u00e1rio<\/strong><\/h4>\n

Se, por um lado, o ouro ilegal extra\u00eddo de terras ind\u00edgenas pode estar nas vitrines de uma luxuosa loja de joias, por outro, est\u00e1 enriquecendo diferentes atores envolvidos no esquema. Um dos principais n\u00facleos seriam as DTVMs. A\u00a0Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>\u00a0analisou os balan\u00e7os financeiros de tr\u00eas DTVMs que j\u00e1 foram investigadas pela Pol\u00edcia Federal. A que teve maior rentabilidade no ano passado foi a\u00a0<\/strong>F.D\u2019Gold:\u00a0a empresa declarou ter lucro l\u00edquido de R$ 32,8 milh\u00f5es<\/a>\u00a0em 2020.<\/p>\n

O seu dono, Dirceu Frederico Sobrinho, tamb\u00e9m \u00e9 propriet\u00e1rio de uma pequena fortuna fruto de d\u00e9cadas de atua\u00e7\u00e3o em garimpos. Em 2018, ele foi candidato a 1\u00ba suplente do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), declarando ter patrim\u00f4nio no valor de R$ 20,3 milh\u00f5es. Al\u00e9m de apartamentos em S\u00e3o Paulo e fazendas no Par\u00e1, seus bens incluem uma retroescavadeira (com valor declarado de R$ 450 mil) e 50% das cotas da F.D\u2019 Gold, com valor de R$ 2 milh\u00f5es.<\/p>\n

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\"\"Edif\u00edcio Bar\u00e3o do Serro Azul, na Avenida Paulista, onde fica a sede da F.D\u2019Gold; empresa foi a que teve maior rentabilidade em 2020 entre as tr\u00eas DTVMs investigadas (Imagem: Google Street View)<\/em><\/p>\n

Al\u00e9m da F.D\u2019 Gold, Dirceu Sobrinho \u00e9 dono da D\u2019Gold e da Mineradora Ouro Roxo. Ele tamb\u00e9m tem 32 permiss\u00f5es de lavra garimpeira, sendo 29 em Itaituba e outras tr\u00eas em Jacareacanga, no Par\u00e1, obtidas entre 1995 e 2007. A cidade paraense tem sido alvo de a\u00e7\u00f5es do garimpo ilegal nas\u00a0Terras Ind\u00edgenas Munduruku<\/a>, como tem noticiado a\u00a0Amaz\u00f4nia Real<\/strong>.<\/p>\n

\u201cDirceu controla quase toda a cadeia, j\u00e1 que \u00e9 dono de garimpo, dono de lojinhas compradoras e dono de uma das maiores DTVMs do pa\u00eds\u201d, afirmou uma fonte que preferiu n\u00e3o se identificar.<\/p>\n

Desde 2013, Sobrinho preside a Anoro (Associa\u00e7\u00e3o Nacional do Ouro), entidade que congrega empresas filiadas do setor e uma das mais atuantes quando o assunto \u00e9 a libera\u00e7\u00e3o do garimpo em terras ind\u00edgenas.<\/p>\n

O empres\u00e1rio tem bom tr\u00e2nsito entre representantes do primeiro escal\u00e3o do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele esteve com o vice-presidente Hamilton Mour\u00e3o em julho de 2019 para defender o garimpo em terras ind\u00edgenas. A visita a membros do Pal\u00e1cio do Planalto se repetiu dois meses depois, em encontro com Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral), Ricardo Salles (ent\u00e3o ministro do Meio Ambiente) e o general da reserva Augusto Heleno (Gabinete de Seguran\u00e7a Institucional),\u00a0como revelou a revista \u00c9poca<\/a>.<\/p>\n

\u201cDono da F.D\u2019Gold DTVM, a terceira maior arrecadadora de CFEM [imposto] sobre a explora\u00e7\u00e3o de ouro nos primeiros quatro meses de 2020 em todo o pa\u00eds, o presidente da Anoro est\u00e1 \u00e0 frente do principal lobby para a legaliza\u00e7\u00e3o dos garimpos, atividade que conhece desde os anos 1980\u201d, afirma estudo do Instituto Escolhas, organiza\u00e7\u00e3o que atua na defesa de uma melhor regula\u00e7\u00e3o do setor e rastreabilidade do min\u00e9rio.<\/p>\n

\"\"A legisla\u00e7\u00e3o brasileira pro\u00edbe a explora\u00e7\u00e3o mineral em \u00e1reas ind\u00edgenas, mas inqu\u00e9ritos da PF investigando apenas o garimpo na TI Yanomami somam mais de 5 mil p\u00e1ginas (Foto: Bruno Kelly\/Amaz\u00f4nia Real)<\/em><\/p>\n

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Sobrinho, que j\u00e1 foi secret\u00e1rio de Meio Ambiente de Itaituba, \u00e9 r\u00e9u na Justi\u00e7a por danos ambientais na \u00c1rea de Prote\u00e7\u00e3o Ambiental do Tapaj\u00f3s, nos munic\u00edpios paraenses de Jacareacanga e Itaituba.<\/p>\n

No processo que respondia por \u201ccrimes de lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens\u201d, o lobista conseguiu um habeas corpus, em 2019, para arquivar investiga\u00e7\u00e3o da PF sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas detectadas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) nas contas da F.D\u2019 Gold entre 2013 e 2014.<\/p>\n

\u201cH\u00e1 uma dificuldade para se produzir provas [para incriminar os compradores ilegais]\u201d, lamenta Larissa Rodrigues, gerente de projetos do Instituto Escolhas. \u201cA Pol\u00edcia Federal chega em uma lojinha em Itaituba, que sabe que tem fraude, mas encontra um calhama\u00e7o de papel, com v\u00e1rios n\u00fameros de Permiss\u00e3o de Lavra Garimpeira. Voc\u00ea teria que fazer uma fiscaliza\u00e7\u00e3o em todas elas para produzir provas, s\u00f3 que o ouro est\u00e1 vindo de outro lugar. Sem rastreabilidade do ouro, que hoje n\u00e3o existe, n\u00e3o tem o que fazer\u201d.<\/p>\n

A especialista afirma ainda que, muitas vezes, os donos de garimpos legais incentivam a explora\u00e7\u00e3o do metal em \u00e1reas proibidas para \u201clavar o ouro\u201d \u2013 e garantir seus gramas no bolso. \u201c\u00c9 parecido com o que acontece com a soja e com o gado. Voc\u00ea mistura a soja ou o gado produzidos na \u00e1rea ilegal, mistura com os da legal e j\u00e1 n\u00e3o se sabe quem \u00e9 quem\u201d.<\/p>\n

A pesquisadora destaca ainda a facilidade de transportar o metal e sua valoriza\u00e7\u00e3o nos \u00faltimos anos, o que incentiva o atividade ilegal. \u201cSe com tora de madeira, daquele tamanho, tem fraude, imagina com o ouro, que voc\u00ea p\u00f5e no bolso\u201d, analisa.<\/p>\n

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\"\"Investiga\u00e7\u00e3o detalhou como a comercializa\u00e7\u00e3o do ouro ganha um verniz de legalidade, mesmo tendo uma origem il\u00edcita (Foto: Pixabay)<\/em><\/p>\n

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H\u00e1 tamb\u00e9m um outro elo na cadeia que dificulta a fiscaliza\u00e7\u00e3o e as investiga\u00e7\u00f5es do setor: s\u00e3o os chamados Postos de Compra de Ouro, que funcionam como \u201cbra\u00e7os\u201d das DTVMs, estabelecidos em locais fora da sede da empresa \u2013 predominantes em cidades como Manaus ou Itaituba. O problema \u00e9 que os postos de compra podem ser operados por outros CNPJs, o que torna a cadeia mais complexa.<\/p>\n

Em nota, Dirceu Sobrinho afirmou que suas companhias \u201cseguem rigorosamente todas as leis vigentes e n\u00e3o compactuam com a extra\u00e7\u00e3o ilegal do ouro, combatendo ativamente qualquer a\u00e7\u00e3o irregular e\/ou ilegal\u201d e que \u201ctodas as movimenta\u00e7\u00f5es das companhias foram detalhadas e esclarecidas, n\u00e3o havendo assim, precedentes para manter o curso de uma investiga\u00e7\u00e3o\u201d. Sobrinho afirmou ainda, por meio de sua assessoria de imprensa, que \u201c\u00e9 preciso focar em regulamentar a atividade garimpeira nas \u00e1reas permitidas, respeitada a legisla\u00e7\u00e3o vigente. A regulariza\u00e7\u00e3o \u00e9 uma prioridade de todo o setor e tamb\u00e9m deve ser da sociedade brasileira\u201d. Leia aqui a nota na \u00edntegra.<\/p>\n

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As tramas da Ourominas<\/strong><\/h4>\n

Criada no in\u00edcio dos anos 1980, quando Juarez de Oliveira Filho come\u00e7ou a ganhar dinheiro como garimpeiro em Mato Grosso, a Ourominas tem hoje mais de 80 lojas espalhadas pelo pa\u00eds. Com sede em S\u00e3o Paulo, mas com os chamados Postos de Compra de Ouro em cidades como Itaituba (PA) e Peixoto de Azevedo (MT), a empresa teve lucro l\u00edquido declarado de R$ 498 mil no primeiro semestre de 2019,\u00a0segundo balan\u00e7o cont\u00e1bil divulgado pela empresa<\/a>.<\/p>\n

O empres\u00e1rio acumula bons resultados de sua atua\u00e7\u00e3o no setor, mas tamb\u00e9m pend\u00eancias na Justi\u00e7a. Oliveira Filho \u00e9 r\u00e9u em pelo menos seis processos que tramitam na jurisdi\u00e7\u00e3o do TRF 1, que envolvem trabalho an\u00e1logo \u00e0 escravid\u00e3o, dano ambiental, falsidade ideol\u00f3gica, contrabando e crime de lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens.<\/p>\n

A empresa tamb\u00e9m foi denunciada pelo MPF em uma a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica em julho de 2019, acusada de adquirir ouro ilegal da regi\u00e3o de \u00d3bidos (Par\u00e1), pr\u00f3xima \u00e0 Terra Ind\u00edgena Z\u2019o\u00e9. Na ocasi\u00e3o, o bra\u00e7o da Ourominas em Santar\u00e9m comprou quase 611 quilos do metal ilegal, em opera\u00e7\u00f5es que totalizaram cerca de de R$ 70 milh\u00f5es.<\/p>\n

Segundo a For\u00e7a-Tarefa da Amaz\u00f4nia, o Posto de Compra de Ouro da Ourominas em Santar\u00e9m tinha um esquema montado para facilitar a lavagem do metal: trata-se de um banco de dados com as informa\u00e7\u00f5es referentes a garimpos legalizados a serem usadas nas notas fiscais para fraudar a origem do min\u00e9rio ilegal. Neste caso, quem preenchia a origem fraudulenta era a pr\u00f3pria compradora (a Ourominas), facilitando a vida do vendedor.<\/p>\n

O s\u00f3cio majorit\u00e1rio da Ourominas tamb\u00e9m foi alvo da opera\u00e7\u00e3o Minamata, deflagrada pela PF em 2017 para investigar a poss\u00edvel coopta\u00e7\u00e3o da Cooperativa de Garimpeiros do Louren\u00e7o Ltda (Coogal) por pol\u00edticos e empres\u00e1rios, dentre eles Juarez de Oliveira Filho. Trabalhadores da cooperativa foram encontrados em condi\u00e7\u00f5es an\u00e1logas \u00e0 escravid\u00e3o por auditores fiscais do Trabalho (Minist\u00e9rio da Economia), e h\u00e1 ind\u00edcios de que a explora\u00e7\u00e3o em Cal\u00e7oene (Amap\u00e1) tenha contaminado os rios da regi\u00e3o com a utiliza\u00e7\u00e3o do merc\u00fario.<\/p>\n

Os documentos relativos \u00e0 TI Yanomami levantam ainda a suspeita de que empres\u00e1rios da Ourominas possam ter se beneficiado de informa\u00e7\u00f5es privilegiadas ao longo das investiga\u00e7\u00f5es sobre o garimpo ilegal na regi\u00e3o. Em 2015, na madrugada antes de ocorrer a opera\u00e7\u00e3o de busca e apreens\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, Juarez pediu que Aquiles Pereira Salerno Junior, tamb\u00e9m s\u00f3cio da empresa, fosse a um dos escrit\u00f3rios para \u201cverificar se estava tudo certinho\u201d porque \u201ccom certeza os policiais iriam l\u00e1\u201d.<\/p>\n

Uma hora depois, uma funcion\u00e1ria da Ourominas, esposa de Paulo Clemente, telefonou para o n\u00famero 2 da empresa detalhando a busca feita pela PF em sua casa. Aquiles pede que ela apague todas as liga\u00e7\u00f5es dos celulares. \u00c0 tarde, Paulo Clemente telefona para Aquiles e diz ter negado qualquer v\u00ednculo empregat\u00edcio com a Ourominas, mas revela que \u201co sufoco foi muito grande\u201d.<\/p>\n

Entre os s\u00f3cios da Ourominas, apenas Aquiles Salerno foi denunciado pelo MPF \u00e0 Justi\u00e7a na opera\u00e7\u00e3o Warari Koxi, por tentativa de destrui\u00e7\u00e3o de provas. A PF descobriu que a esposa de Paulo Clemente entregou o pr\u00f3prio celular na busca e apreens\u00e3o, mas escondeu o aparelho do marido.<\/p>\n

A dificuldade em responsabilizar criminalmente algumas empresas tamb\u00e9m passa pelo fato de que o dono da Ourominas, por exemplo, est\u00e1 em S\u00e3o Paulo. Ele n\u00e3o compra diretamente. Ele tem um parceiro local para sujar as m\u00e3os. Se der errado, ele vai dizer que n\u00e3o sabia<\/p>\n

PAULO DE TARSO<\/strong><\/cite><\/p><\/blockquote>\n

O tamb\u00e9m procurador da Rep\u00fablica Alisson Marugal, do MPF de Roraima, especializado na quest\u00e3o ind\u00edgena, concorda na dificuldade de se produzir documentos que incriminem grandes empres\u00e1rios envolvidos no garimpo ilegal. \u201cH\u00e1 uma falha nas investiga\u00e7\u00f5es que ainda n\u00e3o se aprofundaram nesses grandes personagens. H\u00e1 empres\u00e1rios do ramo a\u00e9reo, pol\u00edticos\u2026 Por outro lado, \u00e9 preciso dizer que existe um n\u00famero muito grande de pessoas que se dedicam ao garimpo. Quando desarticulam uma c\u00e9lula criminosa, aparecem tr\u00eas ou quatro no lugar. \u00c9 preciso mais efici\u00eancia, sobretudo em pessoas gra\u00fadas\u201d, afirmou \u00e0\u00a0Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.<\/p>\n

A Ourominas afirmou, em nota, que \u201cap\u00f3s longa fase inquisitorial e investigativa que se processa durante a fase do inqu\u00e9rito policial foi conclu\u00eddo que a empresa OM e muito menos seus s\u00f3cios tiveram participa\u00e7\u00e3o nas condutas at\u00e9 ent\u00e3o investigadas, e por isso n\u00e3o fazem parte da a\u00e7\u00e3o penal, ou seja, n\u00e3o s\u00e3o r\u00e9us no processo\u201d.<\/p>\n

No entanto, levantamento no TRF 1 revela que Aquiles Salerno, n\u00famero 2 da empresa, \u00e9 r\u00e9u em pelo menos dois processos: um por \u201ccrimes contra a ordem econ\u00f4mica\u201d e outro por \u201ccrimes de lavagem ou oculta\u00e7\u00e3o de bens\u201d. Al\u00e9m de Salerno, Paulo Clemente Lopes tamb\u00e9m \u00e9 r\u00e9u por \u201ccrimes contra a ordem econ\u00f4mica\u201d. Sobre esses processos, a Ourominas limitou-se a dizer que eles correm em sigilo, e que no caso de Salerno, \u201ctodas as informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o prestadas em ju\u00edzo\u201d.<\/p>\n

Questionada novamente sobre os processos envolvendo um dos s\u00f3cios da empresa, a Ourominas repetiu que \u201ctodas as informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o prestadas em ju\u00edzo\u201d. A empresa disse ainda que \u201cn\u00e3o pactua com trabalho an\u00e1logo a escravid\u00e3o\u201d e que \u201cconforme decis\u00e3o judicial, todos os bens foram restitu\u00eddos\/desbloqueados\u201d. Leia aqui a nota na \u00edntegra.<\/p>\n

Al\u00e9m do mencionado envolvimento da Ourominas e da HStern na compra de ouro ilegal, o inqu\u00e9rito da opera\u00e7\u00e3o Warari Koxi tamb\u00e9m aponta para outra DTVM: a Dillon, que declarou lucro l\u00edquido de R$ 692 mil no 2\u00ba semestre de 2020. A empresa utilizou a loja Naza Joias, em Boa Vista, como \u201csucursal\u201d para adquirir ouro extra\u00eddo da TI Yanomami.<\/p>\n

\u201cA Dillon, direta e indiretamente, financiava a atividade ilegal de extra\u00e7\u00e3o de min\u00e9rios no Estado de Roraima\u201d, afirma a Pol\u00edcia Federal em um dos inqu\u00e9ritos. Documentos encontrados na sede da empresa no Rio de Janeiro mostraram que a DTVM fez transfer\u00eancias banc\u00e1rias a representantes da\u00a0<\/strong>Naza Joias e da Du Gold, lojas de Boa Vista apontadas como compradoras de ouro Yanomami.<\/p>\n

Eduardo Freire da Silva Filho, s\u00f3cio da Du Gold, foi denunciado \u00e0 Justi\u00e7a por crime contra o meio ambiente na opera\u00e7\u00e3o Xawara. Presidente e s\u00f3cio majorit\u00e1rio da Dillon, Luis Claudio Lins Fabbriani \u00e9 r\u00e9u por lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens e trabalho em condi\u00e7\u00e3o an\u00e1loga \u00e0 escravid\u00e3o no caso da Coogal, no Amap\u00e1.<\/p>\n

Maria Nazar\u00e9, da Naza Joias, e Eduardo Freire, da Du Gold, informaram por meio dos seus advogados que n\u00e3o v\u00e3o se manifestar. Francisco Picorelli, Diretor de Compliance da Dillon, informou por telefone que o caso estava sendo analisado pelos s\u00f3cios da empresa. At\u00e9 o momento, n\u00e3o houve resposta aos questionamentos da\u00a0Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.<\/p>\n

\"\"<\/figure>\n

Notas fiscais e rastros do esquema ilegal<\/strong><\/h4>\n

As investiga\u00e7\u00f5es sobre um \u00fanico atravessador ajudaram a PF a conseguir algumas das poucas provas produzidas nestas opera\u00e7\u00f5es. S\u00e3o notas fiscais encontradas na casa de Rafael Vieira, funcion\u00e1rio da Itaituba Metais, vendendo o ouro da TI Yanomami para tr\u00eas DTVMs: R$ 44 mil (356g) para a Carol DTVM, sediada em S\u00e3o Paulo, R$ 20 mil (170g) para a Coluna DTVM, com sede no Rio de Janeiro e R$ 8,8 mil (79g) para a D\u2019Gold, um dos bra\u00e7os empresariais de Dirceu Sobrinho.<\/p>\n

Diferentemente dos casos anteriores, em que os postos de compra estavam em nome de terceiros, neste caso o posto est\u00e1 em nome do pr\u00f3prio Dirceu Sobrinho e de sua filha, Sarah Almeida Frederico.<\/p>\n

\"\"Nota Fiscal encontrada na casa de Rafael Vieira; segundo a PF, documento indica que ouro da TI Yanomami foi negociado com DTVM (Reprodu\u00e7\u00e3o)<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Este epis\u00f3dio ilustra bem o que procuradores e especialistas criticam sobre a fragilidade da lei \u2013 que protege os compradores \u2013 e a dificuldade de produ\u00e7\u00e3o de provas. Apenas os funcion\u00e1rios da Itaituba Metais, Rafael Vieira e o dono Leandro de Sousa Rodrigues (vendedores), foram denunciados pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico na opera\u00e7\u00e3o Tori, por usurpa\u00e7\u00e3o de bens pertencentes \u00e0 Uni\u00e3o. As DTVMs (compradoras) passaram inc\u00f3lumes.<\/p>\n

A Coluna DTVM afirmou \u00e0\u00a0Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>\u00a0que \u201cdesconhece as alega\u00e7\u00f5es de compra de ouro proveniente de reservas ind\u00edgenas\u201d e que n\u00e3o foi notificada pela Pol\u00edcia Federal ou Minist\u00e9rio P\u00fablico. Leia aqui a nota na \u00edntegra. A Carol DTVM n\u00e3o respondeu aos questionamentos da reportagem.<\/p>\n

Dirceu Sobrinho tamb\u00e9m n\u00e3o respondeu \u00e0s perguntas sobre as notas fiscais de compra de ouro da Itaituba Metais. Por meio de seu advogado, Leandro de Sousa Rodrigues, fundador da empresa, preferiu n\u00e3o se manifestar. A defesa de Rafael Vieira n\u00e3o foi encontrada.<\/p>\n

O Banco Central informou \u00e0 reportagem que n\u00e3o iria se pronunciar.<\/p>\n

A assessoria de imprensa da ANM alegou que n\u00e3o poderia responder, pois n\u00e3o tinha ci\u00eancia dos casos envolvendo as lavras garimpeiras usadas para \u201clavar\u201d o ouro ilegal.<\/p>\n

\u201c<\/strong>H\u00e1 um lobby fort\u00edssimo, porque esses empres\u00e1rios, vinculados \u00e0 Anoro [Associa\u00e7\u00e3o Nacional do Ouro], est\u00e3o por tr\u00e1s da legisla\u00e7\u00e3o que regulamenta o setor. Eles desenharam o sistema, que acabou retirando a responsabilidade criminal deles\u201d, afirma o procurador Tarso, destacando que o problema \u00e9 que a legisla\u00e7\u00e3o isenta os compradores \u2013 e eles s\u00e3o muitos.<\/p>\n

Se voc\u00ea chegou at\u00e9 aqui e achou que s\u00e3o numerosos demais os envolvidos no esquema, voc\u00ea est\u00e1 certo. Segundo especialistas, a estrutura do garimpo ilegal na TI Yanomami funciona com base em uma s\u00e9rie de n\u00facleos, com diversas pessoas enriquecendo em cada um deles. No que tange ao universo das pequenas empresas atravessadoras, muitos dos nomes investigados pela Pol\u00edcia Federal ou denunciados pelo MP n\u00e3o est\u00e3o aqui mencionados. Nosso foco foram as empresas maiores, as DTVMs e seus respectivos atravessadores.<\/p>\n

Justamente por conta da complexidade da log\u00edstica, bem como da profus\u00e3o de atores envolvidos no esquema, o procurador da Rep\u00fablica em Roraima, Alisson Marugal, acredita que s\u00f3 \u201ccom uma verdadeira opera\u00e7\u00e3o de guerra para acabar com o garimpo ilegal na terra ind\u00edgena\u201d.<\/p>\n

*Colaborou: Piero Locatelli<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

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Inqu\u00e9ritos da Pol\u00edcia Federal revelam como funciona o esquema de lavagem do metal, que inclui atravessadores, lucrativas empresas do setor financeiro e marcas internacionais. Legisla\u00e7\u00e3o protege compradores, o que dificulta o combate ao garimpo ilegal. (Foto: Bruno Kelly\/Amaz\u00f4nia Real)<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":25259,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-25275","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-radar","category-1","description-off"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25275"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25275\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25276,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25275\/revisions\/25276"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.raisg.org\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}